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ABOGADOS Y CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
Servicios legales, auditorías internas y externas, servicios de debida diligencia, gestión de riesgos y cumplimiento.
"El verdadero valor de un socio estratégico es su capacidad para resolver problemas"
Empresa de Cumplimiento aprobada según Resolución I-EC-007-2020 emitida por la Intendencia de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economia y Finanzas.
SERVICIOS
CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA
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Evaluaciones Independientes del cumplimiento normativo
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Elaboración de manuales y formularios
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Debida diligencia a clientes
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Tercerización del oficial de cumplimiento
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Diseño de matrices de riesgos
EDUCACIÓN CONTINUA Y TALLERES
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Programa de capacitación sobre Blanqueo de Capitales y las leyes relacionadas
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Seminarios de crecimiento personal
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Seminarios de comunicación
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Coaching gerencial y de equipos
AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS
Auditoría Externa:
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Evaluación de procesos contables
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Evaluación del sistema de control interno
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Auditoria de estados financieros
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Auditoria de sistemas
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Procedimientos específicos
Auditoría Interna:
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Horas de Gerencia y Asesoria
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Diagnóstico del departamento
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Preparación de plan anual de auditoría
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Trabajo de campo
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Revisión de Informes
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Presentación en Comités
SERVICIOS LEGALES
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Incorporación de sociedades
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Fundaciones de interés privado
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Planificación familiar
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Migración
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Contratación pública
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Trámites administrativos
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Consultorías legales y de procesos
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Litigios
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Derecho bursátil y del mercado de valores
SERVICIOS CONTABLES
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Servicio outsourcing de contabilidad
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Registro y actualización de libros legales
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Declaraciones de impuesto sobre la renta
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Servicio outsourcing de nómina
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Elaboración de políticas y procedimientos
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Diseño de controles internos
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Asesoría en elaboración de presupuestos
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Planificación de estrategias fiscales
NUESTRA VISIÓN
Ser para nuestros clientes un proveedor de servicios y soluciones integrales hechas a la medida de sus negocios, a través de relaciones profesionales de largo plazo y superar las expectativas con eficiencia y calidad, mejorando continuamente sus operaciones diarias, en el marco de una relación de estabilidad y confianza.
NUESTRO EQUIPO
Alvin Pile H.
Socio
Profesional con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Se especializa en las áreas de riesgos, control interno, auditoría interna y cumplimiento regulatorio. Ha tenido cargos de Auditor Regional, (SEC) Gerente Senior de Riesgos y Cumplimiento y Gerente Senior de Auditoría Interna. CCSA, CICA, CAMS, CPA.
Mario Riega
Socio
Abogado, con 12 años de experiencia en derecho corporativo, financiero, mercado de valores, derecho administrativo (a nivel de especialización), consultor en asuntos regulatorios, cumplimiento y contratación pública. Ha desempeñado como Asesor Legal en el sector público y como Gerente de Operaciones en una empresa transnacional.
Ricardo Jaramillo
Socio
Periodista y conferencista panameño, con 16 años en radio y televisión. Asesor de comunicación con experiencia en el sector público y privado. Ganador de un premio nacional de prensa por trabajo de investigación. Cuenta con experiencia en capacitación a estudiantes y profesionales.
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